证券代码：300319   证券简称：麦捷科技      公告编号：2023-068

          深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

(资料图片)

    董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月

技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的

议案》等议案。公司拟通过发行股份及支付现金方式购买惠州市安可远磁性器件

有限公司 100%股权及成都金之川电子有限公司 20%少数股权，并募集配套资金

（以下简称“本次交易”）。

  现就公司本次交易的有关保密措施以及保密制度做如下说明：

  在与交易对方开始接洽上述交易事宜之初，公司及其他相关机构就始终采取

严格的保密措施及制度，确保交易有关信息不外泄。上市公司董事会就在本次交

易中所采取的保密措施及保密制度说明如下：

公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法

规及规范性法律文件的要求，遵循公司章程及内部管理制度的规定，就本次交易

采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。

商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进程备忘录。

制度》等相关规定，与相关主体及时签订了保密协议。

程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。

在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司

股票。

  综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有

效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，

并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义

务。

  特此公告。

                   深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

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